30 लाख से अधिक भारतीय बैंक चीनी ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी के लाभार्थी हैं

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सूत्रों ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि पूरे भारत में तीस लाख के करीब बैंक खाते (Indian Bank Account) चीन में मुख्यालय में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड (Online gaming fraud) में शामिल कंपनियों के लाभार्थी (beneficiary) हैं, जिनमें कुछ हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के भुगतान उन्हें 10 गुना से अधिक की धोखाधड़ी के बाद किए गए थे। उन्होंने कंपनियों पर दांव लगाकर पैसा लगाया था।

हवाला लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध लगभग 100 खातों (100 Accounts) में से प्रत्येक में 1 करोड़ रुपये और अधिक के लेनदेन पाए गए हैं। यह संदेह है कि लगभग 20 लाख लोगों ने वास्तव में दांव लगाया होगा, जबकि शेष हवाला के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे थे।

पिछले महीने हुई कई -करोड़ ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी (Online gaming fraud) की जांच के बाद, जांचकर्ताओं ने अब सभी बैंकों (Indian Bank) को उन 100 खातों को तुरंत फ्रीज करने के लिए लिखना शुरू कर दिया है, जबकि शेष खातों की जांच की जा रही है। पेमेंट गेटवे (payment gateway) के साथ राजोरापे (Razorpay) में 9 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।

गुप्तचरों ने हैदराबाद स्थित एक व्यापारी के मानव बाल पर काम किया था, जो हवाला के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहा था और उसके जैसे कई और लोग थे जो भुगतान प्राप्त करने के लिए उसी मार्ग का उपयोग कर रहे थे। यह पाया गया कि चीनी कंपनी द्वारा स्थापित एक अन्य गेमिंग कंपनी,(Gaming Company) “एओक क्लब” (Aoke Club) का कैशफ्री (cash free) )के साथ एक खाता था, जिसके माध्यम से स्थानीय व्यापारी के बैंक खाते में 80 लाख रुपये की राशि जमा की गई थी।

इस तरह, दोनों पक्ष व्यापार करते हैं, करों (Taxes) से बच निकलते हैं और दोनों देशों में अन्य शुल्कों के बीच आयात शुल्क (import duty) लगाते हैं। व्यापारी कोलकाता स्थित एक निर्यातक के लिए मानव बाल का नियमित आपूर्तिकर्ता था, जो पिछले कई वर्षों में चीन को कई टन बाल निर्यात कर रहा था।

Razorpay के वरिष्ठ अधिकारियों को CCS द्वारा बुलाया गया जिन्होंने लेनदेन के बारे में विस्तार से बताया। यह पैसा एओक क्लब (Aoke Club) द्वारा लगाया गया था, जो चीनी कंपनी द्वारा मंगाई गई कई कंपनियों में से एक है। Razorpay ने कंपनी का खाता बंद कर दिया है।

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