नीरव मोदी के भाई नेहाल ने न्यूयॉर्क में 2.6 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया

नीरव मोदी के भाई नेहाल ने न्यूयॉर्क में 2.6 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया

अभियुक्त ने अनुकूल क्रेडिट शर्तों पर एलएलडी से हीरे प्राप्त करने के लिए झूठे अभ्यावेदन किए, फिर उन्हें अपने स्वयं के सिरों के लिए तरल कर दिया

भगोड़े डाइनामेंटिर नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को मैनहट्टन में दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक से 2.6 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के हीरे प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के आरोप में निरूत्तर किया गया है।

41 वर्षीय नेहल को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट डिग्री, मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइ वैंस, जूनियर लारेंडी के साथ अभद्रता का आरोप है।

“जबकि हीरे हमेशा के लिए हो सकते हैं, यह त्रुटिपूर्ण योजना नहीं थी, और अब मोदी न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट की अभद्रता का सामना करेंगे। मेरा कार्यालय उन व्यक्तियों को अनुमति नहीं देगा, जिनके पास मैनहट्टन के प्रतिष्ठित उद्योग उद्योग में हमारे व्यापार को ठगने का व्यापार करने का विशेषाधिकार है।” या उपभोक्ताओं, “वैंस ने शुक्रवार को एक बयान में कहा।

अभियोग के अनुसार, मार्च 2015 और अगस्त 2015 के बीच कोर्ट में रिकॉर्ड पर दिए गए बयान और कोर्ट में दिए गए बयानों के अनुसार, नेहल टाइटन होल्डिंग्स के पूर्व सदस्य नेहल ने यूएसडी 2.6 मिलियन से अधिक मूल्य के हीरे के हीरे के यूएसए से प्राप्त करने के लिए गलत प्रतिनिधित्व किया। अनुकूल क्रेडिट शर्तों और खेप पर, और फिर अपने स्वयं के सिरों के लिए हीरे को तरल किया।

बयान में कहा गया है कि नेहल, “जो हीरा उद्योग में एक प्रसिद्ध परिवार से आते हैं”, शुरू में उद्योग सहयोगियों के माध्यम से एलएलडी डायमंड्स के अध्यक्ष को पेश किया गया था।

मार्च 2015 में, उन्होंने एलएलडी से संपर्क किया, उन्होंने दावा किया कि वह कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन के साथ एक रिश्ते का पीछा कर रहे थे और न्यूयॉर्क स्थित हीरे की कंपनी को संभावित बिक्री के लिए कॉस्टको को प्रस्तुत करने के लिए लगभग 800,000 डॉलर मूल्य के कई हीरे प्रदान करने के लिए कहा।

एलएलडी द्वारा हीरे उपलब्ध कराने के बाद, नेहल ने कंपनी को गलत तरीके से सूचित किया कि कोस्टको ने उन्हें खरीदने के लिए सहमति दी है। इसके बाद, एलएलडी ने उन्हें 90 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान के साथ क्रेडिट पर हीरे खरीदने की अनुमति दी। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा कि उसने अल्पकालिक ऋण को सुरक्षित करने के लिए मोडेल कोलैटरल लोन में हीरे जड़ा।

अप्रैल और मई 2015 के बीच, नेहल ने अतिरिक्त रूप से एलएलडी में तीन बार वापसी की और कॉस्टको को बिक्री के लिए 1 मिलियन डॉलर से अधिक के हीरे ले गए। उन्होंने एलएलडी को भुगतान की एक श्रृंखला बनाई, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग और अन्य व्यावसायिक खर्चों के लिए अधिकांश आय का उपयोग किया।

अपने बयान को कवर करने के लिए, नेहाल ने झूठा दावा किया कि वह “Costco fulfillment error” के कारण भुगतान के मुद्दों का सामना कर रहा था और शेष राशि को संतुष्ट करने के लिए बार-बार वादे किए थे, बयान में उल्लेख किया गया है।

अगस्त 2015 में, नेहल फिर से एलएलडी में लौट आए और दावा किया कि कॉस्टको अतिरिक्त हीरे खरीदना चाहता था। इस बार, LLD ने उसे खेप पर अतिरिक्त हीरे लेने की अनुमति दी, शर्तों के साथ स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पास LLD द्वारा प्राधिकरण के बिना हीरे बेचने का अधिकार नहीं था।

बिक्री की स्थिति में एलएलडी को आंशिक भुगतान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय नेहल का बकाया लगभग 1 मिलियन अमरीकी डालर था।

नेहल ने अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करने के लिए पहले ही मोडेल से संपर्क किया था। एलएलडी से हीरे लेने के बाद, उन्होंने दो अलग-अलग ऋणों को सुरक्षित करने के लिए मोडेल में हीरे के बहुमत को पंजे में डाल दिया और शेष हीरे को शेष खुदरा विक्रेताओं को सूचीबद्ध खेप मूल्य से भारी छूट पर बेच दिया।

एलएलडी ने अंततः धोखाधड़ी को उजागर किया और मांग की कि वह तुरंत अपने बकाया राशि का भुगतान करे या हीरे वापस करे। हालाँकि, उसने पहले से ही सभी हीरे बेच दिए थे या उनमें से अधिकांश को बेच दिया था। एलएलडी ने बाद में मैनहट्टन डीए के कार्यालय को धोखाधड़ी की सूचना दी।

नेहल का भाई 49 वर्षीय नीरव भारत में अनुमानित 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित है। वह दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में रहता है, जहां पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद से वह बंद है।

इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नेहाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। इंटरपोल द्वारा जारी RCN के अनुसार, नेहल का जन्म 1979 में बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ था और वे अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी जैसी भाषाओं को जानते हैं।

न्यूयॉर्क पोस्ट ने नेहल के बचाव पक्ष के वकील रोजर बर्नस्टीन के हवाले से कहा गया है: “यह एक वाणिज्यिक विवाद है” और कहा कि “नेहल दोषी नहीं है।”

द पोस्ट वेबसाइट के एक वीडियो में नेहाल को बर्नस्टीन के साथ घूमते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने इंटरपोल के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर “हम इस मामले के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं”।

PTI

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